متطلبات التحقق من الأعمال
لإكمال التحقق من الأعمال، ستحتاج إلى تقديم وثائق تسجيل الشركة وإثبات العنوان ومعلومات أصحاب الحقوق الحقيقيين.
تعتمد الوثائق المطلوبة للتحقق من الأعمال على تكوين الامتثال للشركة الطالبة والولاية القضائية التي شركتك مسجلة فيها. ومع ذلك، كثيراً ما تُطلب الوثائق والمعلومات التالية.
متطلبات الوثائق القياسية
معلومات أصحاب الحقوق الحقيقيين (UBO)
ستحتاج عادةً إلى تحديد جميع الأفراد الذين يمتلكون حصة مؤثرة في الشركة أو يسيطرون عليها، وفقاً لمتطلبات الامتثال للشركة الطالبة والقانون المعمول به. لكل صاحب حق حقيقي، قد تحتاج إلى تقديم اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وجنسيته وعنوانه. وقد يُطلب منهم أيضاً إكمال فحص KYC فردي.
الوثائق الإضافية التي قد تُطلب
يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة للتحقق من الأعمال حديثة وغير معدَّلة وبجودة جيدة. حيثما لم تتوفر الأصول، قد تُقبل النسخ الموثقة حسب متطلبات الشركة. للاستفسار عما هو مطلوب لوضعك المحدد، تواصل مع الشركة التي بدأت فحص KYB.