Anforderungen an die Unternehmensverifizierung
Um die Unternehmensverifizierung abzuschließen, müssen Sie Unternehmensregistrierungsdokumente, einen Adressnachweis und UBO-Informationen vorlegen.
Die für die Unternehmensverifizierung erforderlichen Dokumente hängen von der Compliance-Konfiguration des anfragenden Unternehmens und dem Rechtssystem ab, in dem Ihr Unternehmen registriert ist. Jedoch werden folgende Dokumente und Informationen häufig angefordert.
Standarddokumentenanforderungen
UBO-Informationen (wirtschaftlich Berechtigte)
In der Regel müssen Sie alle Personen identifizieren, die einen wesentlichen Anteil an dem Unternehmen besitzen oder kontrollieren, wie es durch die Compliance-Anforderungen des anfragenden Unternehmens und geltendes Recht definiert ist. Für jeden UBO müssen Sie möglicherweise vollständigen Namen, Geburtsdatum, Nationalität und Adresse angeben. Sie können auch gebeten werden, eine individuelle KYC-Prüfung abzuschließen.
Weitere möglicherweise angeforderte Dokumente
Alle für die Unternehmensverifizierung eingereichten Dokumente sollten aktuell, unverändert und in guter Qualität sein. Wenn Originale nicht verfügbar sind, können je nach Anforderungen des Unternehmens beglaubigte Kopien akzeptiert werden. Bei Fragen zu den Anforderungen für Ihre spezifische Situation wenden Sie sich an das Unternehmen, das die KYB-Prüfung eingeleitet hat.