Was ist die Unternehmensverifizierung
Die Unternehmensverifizierung (KYB) bestätigt den rechtlichen Status, die Direktoren und die Eigentumsstruktur eines Unternehmens anhand offizieller Registerdaten.
Die Unternehmensverifizierung – auch bekannt als Know Your Business (KYB) – ist der Prozess der Bestätigung, dass ein Unternehmen legitim, rechtlich eingetragen ist und von denjenigen betrieben wird, die sie behaupten zu sein. Regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Rechtsdienstleistungen sind in der Regel verpflichtet, KYB-Prüfungen durchzuführen, bevor sie eine Geschäftsbeziehung eingehen.
Das KYB-Modul von ONEKYC fragt offizielle Unternehmensregister in mehr als 130 Rechtsbereichen ab, um Registrierungsdaten, aktuellen Status, eingetragene Adresse und Einreichungen eines Unternehmens abzurufen. Diese automatisierte Abfrage eliminiert die Notwendigkeit manueller Dokumentensuchen und liefert aktuelle Registerinformationen in Sekunden.
Was KYB abdeckt
Wenn Sie eine KYB-Prüfung im Namen Ihres Unternehmens durchführen, werden Sie möglicherweise gebeten, zusätzliche Dokumente zur Ergänzung der Registerdaten einzureichen – beispielsweise einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis oder eine Unternehmensstrukturübersicht für komplexe Konzernstrukturen.
KYB wird häufig mit KYC-Prüfungen der Direktoren und UBOs des Unternehmens kombiniert. Das bedeutet, dass die hinter dem Unternehmen stehenden Personen möglicherweise auch gebeten werden, eine individuelle Identitätsprüfung als Teil desselben Onboarding-Ablaufs abzuschließen.