ONEKYC // INDUSTRY_01[ CHAIN · CRYPTO ]
FOR THE CRYPTO INDUSTRY
KYC & AML
für die Krypto-
Branche
Krypto-WechseldiensteBörsenWalletsP2P-Dienste
Wechseldienste und Börsen, Wallets und P2P-Dienste. Wir verifizieren Nutzer per Pass und Karte, integrieren in einem Klick und prüfen Transaktionen auf Sauberkeit — alles in einem einzigen Dashboard.
> USER ONBOARDING _
real-time
AML im Dashboard
SYS.01 // VERIFY
Wir bestätigen den Eigentümer,
nicht nur die Identität
Zwei Prüfebenen am Eingang des Wechseldienstes: wer die Person ist — und ob die zahlende Karte wirklich ihr gehört.
01[ PASSPORT ]
Per Pass
OCR und Echtheitsprüfung des Dokuments, Liveness und Face Match — wir bestätigen die Identität eines Krypto-Nutzers in Sekunden.
OCRlivenessface match
02[ CARD_OWNER ]
Per KarteBALD
Wir bestätigen, dass die zahlende Karte wirklich dem Nutzer gehört — Schutz vor fremden und gestohlenen Karten. Funktion in Entwicklung — bald verfügbar.
BIN + PAN3-D Securecard = user
SYS.02 // INTEGRATION
Per Klick oder über API
Binden Sie sich über Aggregatoren von Wechseldiensten in einem Klick an — oder per API für jeden Krypto-Dienst.
AGGREGATOREN — IN VORBEREITUNG
Premium Exchangerpremiumexchanger.comBALD
IEX Exchangeriexexchanger.comBALD
Die Aggregator-Integration ist in Entwicklung und startet in Kürze. Die API ist bereits jetzt verfügbar.
SO BINDEN SIE SICH AN
01Wählen Sie eine Methode: ein Klick über einen Aggregator (bald) oder per API — jetzt verfügbar.
02Legen Sie Ihre Prüfrichtlinie fest: Pass, Karte, AML-Schwellen.
03Verifizierung und Screening laufen automatisch — ohne Code.
SYS.03 // AML IN DASHBOARD
DASHBOARD // AML
AML-Prüfungen
direkt in Ihrem Dashboard
Kein separater Dienst nötig: Wallet- und Transaktions-Screening ist in dasselbe Dashboard integriert, in dem Nutzer verifiziert werden.
WALLET01
Wallet-Screening
Risiko-Scoring von Adressen über Mixer, Darknet und Sanktionen — vor der Auszahlung.
TX02
Transaktionsanalyse
Verfolgung der Mittelherkunft und der Verbindungen über den Transaktionsgraphen.
SANCTIONS03
Sanktionen & Adressen
Abgleich gegen OFAC SDN und Listen sanktionierter Krypto-Adressen in Echtzeit.
MONITOR04
Monitoring
Kontinuierliche Kontrolle und Alerts, sobald neue riskante Verbindungen auftreten.
SYS.04 // FLOW
Der komplette Weg eines Krypto-Dienst-Kunden
01
Onboarding
Der Kunde gelangt über einen Aggregator zum Wechseldienst.
02
Pass
Identitätsprüfung anhand von Dokument und Biometrie.
03
Karte
Bestätigung des Eigentümers der Zahlungskarte.
04
AML
Wallet- und Transaktions-Screening im Dashboard.
05
Wechsel
Ein sauberes Geschäft — der Kunde schließt den Wechsel ab.
DEPLOY // CRYPTO
Binden Sie Ihren Krypto-Dienst
in einem Klick an