ONEKYC // INDUSTRY_04[ TRADE · TRADING ]
FOR TRADING
KYC & AML
für Trading
BrokerForexCFDAsset-Börsen
Präzises AML-Screening mit minimalen Fehlalarmen, schnelles Trader-Onboarding und kontinuierliches Monitoring. Für Broker, Forex- und CFD-Plattformen.
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SYS.01 // ONBOARDING
Präzision statt
überflüssiger Alerts
Schnelles Trader-Onboarding und ein Screening, das echte Risiken erkennt, statt Analysten im Rauschen zu begraben.
01[ FAST ]
Trader-Onboarding
Dokument, Selfie und Liveness in Minuten — der Trader erreicht den Markt ohne Verzögerung.
liveness< 2.8s
02[ SOF ]
Mittelherkunft
Bestätigung der Herkunft der Mittel und der Adresse für regulatorische Anforderungen.
SoFPoA
03[ PRECISION ]
Präzises Screening
AML-Abgleich mit niedriger Fehlalarmquote — keine Flut überflüssiger Alerts für Analysten.
low FP3000+ lists
SYS.02 // COMPLIANCE
AML // PRECISION
Weniger Rauschen —
mehr Signal
Intelligenter Abgleich und Deduplizierung entfernen bis zu 90% der Fehlalarme — Analysten arbeiten nur mit echten Treffern.
SANCTIONS01
Sanktionen & PEP
Abgleich der Trader gegen Sanktionslisten und die PEP-Datenbank in Echtzeit.
MEDIA02
Negative Medien
Monitoring negativer Erwähnungen in 80+ Sprachen.
TXN03
Transaktionsmonitoring
Kontrolle von Anomalien bei Ein- und Auszahlungen in Echtzeit.
RISK04
Risiko-Scoring
Dynamische Risikobewertung des Traders nach Verhalten und Attributen.
SYS.03 // INTEGRATION
Integrieren Sie, wie es Ihnen passt
01SDK
Mobile SDK
iOS, Android, React Native und Flutter — natives Onboarding.
02WEB
Web SDK
Lässt sich in Ihre Trading-Plattform oder das Kunden-Dashboard einbetten.
03API
REST API
HMAC, 30+ Webhooks und Swagger — Integration an einem Tag.
04LINK
Manuelle Links
Ein Verifizierungslink per E-Mail oder SMS — ohne Integration.
05FLOW
No-code Workflow
Bauen Sie das Trader-Onboarding aus Schritten und Bedingungen — ohne Code.
SYS.04 // FLOW
Der Weg des Traders
01
Registrierung
Der Trader eröffnet ein Konto bei einem Broker oder auf einer Plattform.
02
Verifizierung
Dokument, Selfie und Liveness in Minuten.
03
Mittelherkunft
Bestätigung der Herkunft des Kapitals.
04
AML
Präzises Screening ohne überflüssige Alerts.
05
Trading
Der Trader ist zugelassen und erreicht den Markt.
DEPLOY // TRADING
Weniger Fehlalarme
ab dem ersten Tag