Vom Wallet
zur Mittelherkunft
Wählen Sie eine Prüfung — und fügen Sie sie zu einem Screening-Flow für Ihre Risikorichtlinie zusammen.
Risiko-Scoring von Adressen anhand von Verbindungen zu Mixern, Darknet, Betrug und Sanktionen.
Integrieren Sie, wie Sie möchten
Screenen Sie eine Adresse/Transaktion in einer Anfrage. HMAC, Webhooks, Swagger.
Erstellen Sie Screening-Regeln und Risikoschwellen — ohne Code.
Transaktionsgraph, Fälle, Alert-Warteschlange, Audit-Log und Rollen.
Massenprüfung von Adresslisten per CSV oder API.
Alerts in Echtzeit: neue Sanktionen, riskante Verbindungen, Änderungen.
Bauen Sie Ihr Screening ohne Code
Verwandeln Sie Ihre AML-Richtlinie in einen ausführbaren Flow: Risikoschwellen, Aktionen und Eskalationen — ohne Code.
Ihre Schwellen, Listen und Bedingungen nach Asset-Typ, Netzwerk und Adresskategorie.
Vorgefertigte Richtlinien für Börsen, Wallets und Zahlungsdienste — schneller Start.
15+ Blockchains
unter Monitoring
Wählen Sie ein Netzwerk — wir zeigen das Volumen der analysierten Adressen. Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB, Solana und weitere Chains, Tokens und Stablecoins.