Requisitos para la verificación empresarial

Verificación empresarialRevisión: 2026-06-26Idioma: ES

Para completar la verificación empresarial, deberá aportar documentos de registro de la empresa, prueba de domicilio e información sobre los UBO.

Los documentos exactos requeridos para la verificación empresarial dependen de la configuración de cumplimiento de la empresa solicitante y de la jurisdicción en la que su empresa está registrada. Sin embargo, los siguientes documentos e información se solicitan habitualmente.

Requisitos documentales estándar

Certificado de constitución o documento de registro equivalente de la empresa.

Escritura y estatutos sociales (o documento constitutivo equivalente).

Prueba del domicilio social registrado (p. ej., factura de servicios o extracto bancario a nombre de la empresa, emitido en los últimos 3 meses).

Registro de directivos.

Registro de accionistas o socios, que muestre la titularidad real.

Información sobre UBO (Beneficiario Final Real)

Normalmente deberá identificar a todas las personas físicas que poseen o controlan una participación significativa de la empresa, según lo definido por los requisitos de cumplimiento de la empresa solicitante y la legislación aplicable. Para cada UBO, es posible que deba proporcionar su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección. También se les puede pedir que completen una verificación individual de KYC.

Documentos adicionales que pueden solicitarse

Un organigrama corporativo para empresas con estructura de grupo compleja.

Prueba de autorización para actuar en nombre de la empresa (p. ej., acuerdo del consejo de administración o poder notarial).

Los estados financieros auditados más recientes, en algunos sectores regulados.

Licencias o autorizaciones regulatorias relevantes para la actividad de la empresa.

Todos los documentos enviados para la verificación empresarial deben ser actuales, sin alteraciones y de buena calidad. Si no se dispone de los originales, podrían aceptarse copias certificadas según los requisitos de la empresa. Para preguntas sobre lo que se requiere en su situación específica, contacte con la empresa que inició la verificación KYB.

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