ONEKYC // INDUSTRY_01[ CHAIN · CRYPTO ]
FOR THE CRYPTO INDUSTRY
KYC y AML
para el sector
cripto
Casas de cambio criptoExchangesMonederosServicios P2P
Casas de cambio y exchanges, monederos y servicios P2P. Verificamos a los usuarios por pasaporte y tarjeta, nos integramos en un clic y cribamos las transacciones para comprobar su limpieza — todo en un solo panel.
> USER ONBOARDING _
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Crecimiento de ingresos
SYS.01 // VERIFY
Confirmamos al titular,
no solo la identidad
Dos capas de comprobaciones a la entrada de la casa de cambio: quién es la persona — y si la tarjeta que paga es realmente suya.
01[ PASSPORT ]
Por pasaporte
OCR y comprobaciones de autenticidad del documento, liveness y Face Match — confirmamos la identidad de un usuario cripto en segundos.
OCRlivenessface match
02[ CARD_OWNER ]
Por tarjetaPRONTO
Confirmamos que la tarjeta con la que se paga pertenece realmente al usuario — protección frente a tarjetas de terceros y robadas. Funcionalidad en desarrollo — disponible pronto.
BIN + PAN3-D Securecard = user
SYS.02 // INTEGRATION
En un clic o vía API
Conéctate a través de agregadores de casas de cambio en un clic — o vía API para cualquier servicio cripto.
AGREGADORES — PENDIENTE
Premium Exchangerpremiumexchanger.comPRONTO
IEX Exchangeriexexchanger.comPRONTO
La integración con agregadores está en desarrollo y se abrirá en breve. La API está disponible ahora mismo.
CÓMO CONECTAR
01Elige un método: en un clic mediante un agregador (pronto) o vía API — disponible ahora.
02Define tu política de comprobación: pasaporte, tarjeta, umbrales AML.
03La verificación y el cribado se ejecutan automáticamente — sin código.
SYS.03 // AML IN DASHBOARD
DASHBOARD // AML
Comprobaciones AML
directamente en tu panel
Sin necesidad de un servicio aparte: el cribado de monederos y transacciones está integrado en el mismo panel donde se verifica a los usuarios.
WALLET01
Cribado de monederos
Scoring de riesgo de direcciones en mezcladores, darknet y sanciones — antes del pago.
TX02
Análisis de transacciones
Rastreo del origen de los fondos y de los vínculos a través del grafo de transacciones.
SANCTIONS03
Sanciones y direcciones
Cotejo contra OFAC SDN y listas de direcciones cripto sancionadas en tiempo real.
MONITOR04
Monitoreo
Control continuo y alertas cuando aparecen nuevos vínculos de riesgo.
SYS.04 // FLOW
El recorrido completo de un cliente de servicios cripto
01
Onboarding
El cliente entra en la casa de cambio a través de un agregador.
02
Pasaporte
Verificación de identidad por documento y biometría.
03
Tarjeta
Confirmación del titular de la tarjeta de pago.
04
AML
Cribado de monederos y transacciones en el panel.
05
Cambio
Una operación limpia — el cliente completa el cambio.
DEPLOY // CRYPTO
Conecta tu servicio cripto
en un clic