ONEKYC // INDUSTRY_06[ MARKET · MARKETPLACE ]
FOR MARKETPLACES
KYC y KYB
para market-
places
E-commerceServiciosPlataformas gigC2C
KYC de compradores y KYB de vendedores, prevención del fraude y onboarding rápido de ambas partes. Para e-commerce, servicios y plataformas gig.
> BUYER KYC _
SYS.01 // TWO-SIDED
Comprador, vendedor
y la confianza entre ellos
Hacemos el onboarding de ambas partes de la plataforma y dejamos el fraude fuera — sin fricción para los usuarios honestos.
01[ BUYER ]
Compradores (KYC)
Verificación rápida de la identidad del comprador — documento, selfie y liveness sin fricción.
liveness< 2.8s
02[ SELLER ]
Vendedores (KYB)
Verificación de las empresas vendedoras: registros, UBO y documentos — solo entra negocio real.
UBO130+ registros
03[ ANTI_FRAUD ]
Antifraude
Huella del dispositivo, duplicados y señales de fraude contra cuentas falsas y esquemas.
deviceduplicates
SYS.02 // TRUST
TRUST // ANTI-FRAUD
−90% de fraude
en la plataforma
UBO de vendedores, duplicados de cuentas y cribado de sanciones — los defraudadores no llegan a la primera operación.
UBO01
UBO del vendedor
Divulgación de los beneficiarios finales y las personas que controlan las empresas vendedoras.
DUP02
Duplicados
Detección de cuentas repetidas y vinculadas por dispositivo y atributos.
SANCTIONS03
Sanciones y PEP
Cribado de compradores y vendedores contra listas de sanciones.
MONITOR04
Monitoreo
Control continuo y alertas ante nuevos riesgos de cualquiera de las partes.
SYS.03 // INTEGRATION
Intégrate como prefieras
01SDK
Mobile SDK
iOS, Android, React Native y Flutter — onboarding nativo.
02WEB
Web SDK
Se integra en el onboarding del comprador y del vendedor.
03API
REST API
HMAC, 30+ webhooks y Swagger — integración en un día.
04LINK
Enlaces manuales
Un enlace de verificación por correo o SMS — sin integración.
05FLOW
No-code Workflow
Construye el onboarding de ambas partes a partir de pasos y condiciones, sin código.
SYS.04 // FLOW
El recorrido de las partes de la plataforma
01
Registro
Un comprador o vendedor entra en la plataforma.
02
KYC / KYB
Verificación de una persona o una empresa.
03
UBO
Divulgación de los beneficiarios finales del vendedor.
04
Antifraude
Duplicados, dispositivo y sanciones.
05
Operación
Una operación de confianza entre las partes.
DEPLOY // MARKETPLACE
Protege tu plataforma
por ambos lados