ONEKYC // INDUSTRY_04[ TRADE · TRADING ]
FOR TRADING
KYC y AML
para trading
BrókersForexCFDBolsas de activos
Cribado AML preciso con un mínimo de falsos positivos, onboarding rápido de traders y monitoreo continuo. Para brókers, Forex y plataformas CFD.
> TRADER SIGNUP _
SYS.01 // ONBOARDING
Precisión en vez
de alertas inútiles
Onboarding rápido de traders y un cribado que detecta riesgos reales en lugar de sepultar a los analistas en ruido.
01[ FAST ]
Onboarding de traders
Documento, selfie y liveness en minutos: el trader llega al mercado sin demoras.
liveness< 2.8s
02[ SOF ]
Origen de los fondos
Confirmación del origen de los fondos y de la dirección para los requisitos regulatorios.
SoFPoA
03[ PRECISION ]
Cribado preciso
Cotejo AML con una baja tasa de falsos positivos: sin una avalancha de alertas inútiles para los analistas.
low FP3000+ listas
SYS.02 // COMPLIANCE
AML // PRECISION
Menos ruido,
más señal
El cotejo inteligente y la deduplicación eliminan hasta el 90% de los falsos positivos: los analistas trabajan solo con coincidencias reales.
SANCTIONS01
Sanciones y PEP
Cotejo de los traders contra listas de sanciones y la base de PEP en tiempo real.
MEDIA02
Medios adversos
Monitoreo de menciones negativas en 80+ idiomas.
TXN03
Monitoreo de transacciones
Control de anomalías en depósitos y retiros en tiempo real.
RISK04
Puntuación de riesgo
Evaluación dinámica del riesgo del trader según comportamiento y atributos.
SYS.03 // INTEGRATION
Intégrate como prefieras
01SDK
Mobile SDK
iOS, Android, React Native y Flutter — onboarding nativo.
02WEB
Web SDK
Se integra en tu plataforma de trading o panel de cliente.
03API
REST API
HMAC, 30+ webhooks y Swagger — integración en un día.
04LINK
Enlaces manuales
Un enlace de verificación por correo o SMS — sin integración.
05FLOW
No-code Workflow
Construye el onboarding de traders a partir de pasos y condiciones, sin código.
SYS.04 // FLOW
El recorrido del trader
01
Registro
El trader abre una cuenta con un bróker o plataforma.
02
Verificación
Documento, selfie y liveness en minutos.
03
Origen de los fondos
Confirmación del origen del capital.
04
AML
Cribado preciso sin alertas inútiles.
05
Trading
El trader queda admitido y llega al mercado.
DEPLOY // TRADING
Menos falsas alertas
desde el primer día