Del monedero
al origen de los fondos
Elige una verificación — combínalas en un flujo de cribado para tu política de riesgo.
Scoring de riesgo de direcciones por vínculos con mezcladores, darknet, fraude y sanciones.
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Analiza una dirección/transacción en una sola petición. HMAC, webhooks, Swagger.
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Convierte tu política AML en un flujo ejecutable: umbrales de riesgo, acciones y escalaciones — sin código.
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