Exigences pour la vérification d'entreprise

Vérification d'entrepriseRévision: 2026-06-26Langue: FR

Pour compléter la vérification d'entreprise, vous devrez fournir des documents d'enregistrement de l'entreprise, une preuve d'adresse et des informations sur les UBO.

Les documents exacts requis pour la vérification d'entreprise dépendent de la configuration de conformité de l'entreprise demanderesse et de la juridiction dans laquelle votre entreprise est enregistrée. Cependant, les documents et informations suivants sont généralement demandés.

Exigences documentaires standard

Certificat d'incorporation ou document d'enregistrement d'entreprise équivalent.

Statuts constitutifs et règlement intérieur (ou document constitutif équivalent).

Preuve de l'adresse commerciale enregistrée (par ex. facture d'énergie ou relevé bancaire au nom de l'entreprise, émis dans les 3 derniers mois).

Registre des dirigeants.

Registre des actionnaires ou associés, indiquant la structure de propriété.

Informations sur les UBO (bénéficiaires effectifs ultimes)

Vous devrez généralement identifier toutes les personnes qui possèdent ou contrôlent une part significative de l'entreprise, telle que définie par les exigences de conformité de l'entreprise demanderesse et la loi applicable. Pour chaque UBO, vous devrez peut-être fournir leur nom complet, leur date de naissance, leur nationalité et leur adresse. Il peut également leur être demandé de compléter un contrôle KYC individuel.

Documents supplémentaires pouvant être demandés

Un organigramme de structure corporative pour les entreprises ayant une propriété de groupe complexe.

Une preuve d'autorité pour agir au nom de l'entreprise (par ex. résolution du conseil d'administration ou procuration).

Les derniers états financiers audités, dans certains secteurs réglementés.

Les licences ou approbations réglementaires pertinentes pour l'activité de l'entreprise.

Tous les documents soumis pour la vérification d'entreprise doivent être à jour, non modifiés et de bonne qualité. Lorsque les originaux ne sont pas disponibles, des copies certifiées conformes peuvent être acceptées selon les exigences de l'entreprise. Pour toute question sur ce qui est requis pour votre situation spécifique, contactez l'entreprise qui a initié le contrôle KYB.

[ Fin du document · REV 2026-06-26 ]