Qu'est-ce que la vérification d'entreprise
La vérification d'entreprise (KYB) confirme le statut juridique d'une entreprise, ses dirigeants et sa structure de propriété à partir des données des registres officiels.
La vérification d'entreprise — également connue sous le nom de Know Your Business (KYB) — est le processus de confirmation qu'une entreprise est légitime, légalement enregistrée et dirigée par les personnes qui se présentent comme telles. Les secteurs réglementés tels que les services financiers, les assurances et les services juridiques sont généralement tenus d'effectuer des contrôles KYB avant de s'engager dans une relation commerciale.
Le module KYB de ONEKYC interroge les registres officiels des entreprises dans plus de 130 juridictions pour récupérer les données d'enregistrement d'une entreprise, son statut actuel, son adresse enregistrée et ses dépôts. Cette recherche automatisée élimine le besoin de recherches manuelles de documents et fournit des informations de registre à jour en quelques secondes.
Ce que couvre KYB
Si vous effectuez un contrôle KYB au nom de votre entreprise, il peut vous être demandé de fournir des documents supplémentaires pour compléter les données du registre — par exemple, une preuve d'autorité pour représenter l'entreprise ou un organigramme de structure corporative pour les structures de groupe complexes.
Le KYB est souvent combiné avec des contrôles KYC sur les dirigeants et les UBO de l'entreprise. Cela signifie que les personnes qui se trouvent derrière l'entreprise peuvent également être invitées à compléter une vérification d'identité individuelle dans le cadre du même flux d'intégration.