ONEKYC // INDUSTRY_01[ CHAIN · CRYPTO ]
POUR L'INDUSTRIE CRYPTO
KYC & AML
pour l'industrie
crypto
Bureaux de change cryptoPlateformes d'échangePortefeuillesServices P2P
Bureaux de change et plateformes d'échange, portefeuilles et services P2P. Nous vérifions les utilisateurs par passeport et carte, nous intégrons en un clic et nous criblons les transactions pour leur propreté — le tout dans un seul tableau de bord.
> USER ONBOARDING _
+96%
Croissance du chiffre d'affaires
real-time
AML dans le tableau de bord
SYS.01 // VERIFY
Nous confirmons le titulaire,
pas seulement l'identité
Deux couches de contrôles à l'entrée du bureau de change : qui est la personne — et si la carte qui paie lui appartient vraiment.
01[ PASSPORT ]
Par passeport
OCR et contrôles d'authenticité des documents, liveness et Face Match — nous confirmons l'identité d'un utilisateur crypto en quelques secondes.
OCRlivenessface match
02[ CARD_OWNER ]
Par carteBIENTÔT
Nous confirmons que la carte qui effectue le paiement appartient réellement à l'utilisateur — une protection contre les cartes de tiers et volées. Fonctionnalité en développement — bientôt disponible.
BIN + PAN3-D Securecard = user
SYS.02 // INTEGRATION
En un clic ou via API
Connectez-vous via les agrégateurs de bureaux de change en un clic — ou via API pour n'importe quel service crypto.
AGRÉGATEURS — EN ATTENTE
Premium Exchangerpremiumexchanger.comBIENTÔT
IEX Exchangeriexexchanger.comBIENTÔT
L'intégration aux agrégateurs est en développement et ouvre bientôt. L'API est disponible dès maintenant.
COMMENT SE CONNECTER
01Choisissez une méthode : en un clic via un agrégateur (bientôt) ou via API — disponible dès maintenant.
02Définissez votre politique de contrôle : passeport, carte, seuils AML.
03La vérification et le criblage s'exécutent automatiquement — sans code.
SYS.03 // AML IN DASHBOARD
DASHBOARD // AML
Contrôles AML
directement dans votre tableau de bord
Pas besoin de service distinct : le criblage des portefeuilles et des transactions est intégré dans le tableau de bord où les utilisateurs sont vérifiés.
WALLET01
Filtrage de portefeuille
Scoring de risque des adresses selon les liens avec mixeurs, darknet et sanctions — avant le versement.
TX02
Analyse des transactions
Traçage de l'origine des fonds et des liens à travers le graphe des transactions.
SANCTIONS03
Sanctions et adresses
Recoupement avec les listes OFAC SDN et les adresses crypto sanctionnées en temps réel.
MONITOR04
Surveillance
Contrôle continu et alertes dès l'apparition de nouveaux liens à risque.
SYS.04 // FLOW
Le parcours complet d'un client de service crypto
01
Onboarding
Le client entre dans le bureau de change via un agrégateur.
02
Passeport
Vérification d'identité par document et biométrie.
03
Carte
Confirmation du titulaire de la carte de paiement.
04
AML
Criblage des portefeuilles et des transactions dans le tableau de bord.
05
Échange
Une opération propre — le client finalise l'échange.
DEPLOY // CRYPTO
Connectez votre service crypto
en un clic