ONEKYC // INDUSTRY_04[ TRADE · TRADING ]
POUR LE TRADING
KYC & AML
pour le trading
BrokersForexCFDBourses d'actifs
Criblage AML précis avec un minimum de faux positifs, onboarding rapide des traders et surveillance continue. Pour les brokers, les plateformes Forex et CFD.
> TRADER SIGNUP _
SYS.01 // ONBOARDING
La précision plutôt
que les alertes inutiles
Onboarding rapide des traders et criblage qui détecte les vrais risques au lieu d'enterrer les analystes sous le bruit.
01[ FAST ]
Onboarding du trader
Document, selfie et liveness en quelques minutes — le trader accède au marché sans délai.
liveness< 2.8s
02[ SOF ]
Origine des fonds
Confirmation de l'origine des fonds et de l'adresse pour les exigences réglementaires.
SoFPoA
03[ PRECISION ]
Criblage précis
Correspondance AML à faible taux de faux positifs — sans flot d'alertes inutiles pour les analystes.
low FP3000+ listes
SYS.02 // COMPLIANCE
AML // PRECISION
Moins de bruit —
plus de signal
Une correspondance intelligente et la déduplication éliminent jusqu'à 90% des faux positifs — les analystes ne traitent que les vrais résultats.
SANCTIONS01
Sanctions et PEP
Recoupement des traders avec les listes de sanctions et la base PEP en temps réel.
MEDIA02
Médias défavorables
Surveillance des mentions négatives dans 80+ langues.
TXN03
Surveillance des transactions
Contrôle des anomalies de dépôts et de retraits en temps réel.
RISK04
Notation de risque
Évaluation dynamique du risque du trader selon le comportement et les attributs.
SYS.03 // INTEGRATION
Intégrez comme bon vous semble
01SDK
Mobile SDK
iOS, Android, React Native et Flutter — onboarding natif.
02WEB
Web SDK
S'intègre à votre plateforme de trading ou à l'espace client.
03API
REST API
HMAC, 30+ webhooks et Swagger — intégration en un jour.
04LINK
Liens manuels
Un lien de vérification par e-mail ou SMS — sans intégration.
05FLOW
No-code Workflow
Composez l'onboarding du trader à partir d'étapes et de conditions, sans code.
SYS.04 // FLOW
Le parcours du trader
01
Inscription
Le trader ouvre un compte chez un broker ou sur une plateforme.
02
Vérification
Document, selfie et liveness en quelques minutes.
03
Origine des fonds
Confirmation de l'origine du capital.
04
AML
Criblage précis sans alertes inutiles.
05
Trading
Le trader est admis et accède au marché.
DEPLOY // TRADING
Moins de fausses alertes
dès le premier jour