Du portefeuille
à l'origine des fonds
Choisissez une vérification — assemblez-les en un flux de filtrage adapté à votre politique de risque.
Scoring de risque des adresses selon les liens avec mixeurs, darknet, fraude et sanctions.
Intégrez comme vous voulez
Filtrez une adresse/transaction en une seule requête. HMAC, webhooks, Swagger.
Construisez des règles de filtrage et des seuils de risque, sans code.
Graphe des transactions, dossiers, file d'alertes, journal d'audit et rôles.
Vérification de masse de listes d'adresses via CSV ou API.
Alertes en temps réel : nouvelles sanctions, liens à risque, changements.
Construisez votre filtrage sans code
Transformez votre politique AML en flux exécutable : seuils de risque, actions et escalades — sans code.
Vos seuils, listes et conditions par type d'actif, réseau et catégorie d'adresse.
Politiques préconfigurées pour échanges, portefeuilles et services de paiement — démarrage rapide.
15+ blockchains
sous surveillance
Choisissez un réseau — nous afficherons le volume d'adresses sous analyse. Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB, Solana et d'autres chaînes, tokens et stablecoins.