Qué es la verificación empresarial
La verificación empresarial (KYB) confirma el estado legal, los directivos y la estructura de propiedad de una empresa utilizando datos de registros oficiales.
La verificación empresarial —también conocida como Know Your Business (KYB)— es el proceso de confirmar que una empresa es legítima, está legalmente registrada y es operada por quienes dicen ser. Los sectores regulados como los servicios financieros, los seguros y los servicios legales suelen estar obligados a realizar comprobaciones KYB antes de establecer una relación comercial.
El módulo KYB de ONEKYC consulta registros mercantiles oficiales en más de 130 jurisdicciones para obtener los datos de registro de una empresa, su estado actual, domicilio social y presentaciones. Esta consulta automatizada elimina la necesidad de búsquedas manuales de documentos y proporciona información actualizada del registro en segundos.
Qué cubre el KYB
Si está completando una verificación KYB en nombre de su empresa, es posible que se le pida que proporcione documentos adicionales para complementar los datos del registro, por ejemplo, un poder de representación de la empresa o un organigrama corporativo para estructuras de grupo complejas.
El KYB a menudo se combina con verificaciones KYC de los directivos y UBO de la empresa. Esto significa que las personas detrás de la empresa también pueden ser solicitadas para completar una verificación de identidad individual como parte del mismo flujo de incorporación.