ONEKYC // INDUSTRY_04[ TRADE · TRADING ]
ДЛЯ ТРЕЙДИНГА
KYC и AML
для трейдинга
БрокерыForexCFDБиржи активов
Точный AML-скрининг с минимумом ложных срабатываний, быстрый онбординг трейдеров и непрерывный мониторинг. Для брокеров, Forex и CFD-платформ.
> TRADER SIGNUP _
SYS.01 // ONBOARDING
Точность вместо
лишних алертов
Быстрый онбординг трейдера и скрининг, который ловит реальные риски, а не заваливает аналитиков шумом.
01[ FAST ]
Онбординг трейдера
Документ, селфи и liveness за минуты — трейдер выходит на рынок без задержек.
liveness< 2.8s
02[ SOF ]
Источник средств
Подтверждение происхождения средств и адреса для регуляторных требований.
SoFPoA
03[ PRECISION ]
Точный скрининг
AML-сопоставление с низким false-positive — без потока лишних алертов аналитикам.
low FP3000+ списков
SYS.02 // COMPLIANCE
AML // PRECISION
Меньше шума —
больше сигнала
Умное сопоставление и снижение дублей убирают до 90% ложных срабатываний — аналитики работают только с реальными хитами.
SANCTIONS01
Санкции и PEP
Сверка трейдеров с санкционными списками и базой PEP в реальном времени.
MEDIA02
Неблагоприятные СМИ
Мониторинг негативных упоминаний на 80+ языках.
TXN03
Мониторинг операций
Контроль аномалий пополнений и выводов в реальном времени.
RISK04
Риск-скоринг
Динамическая оценка риска трейдера по поведению и атрибутам.
SYS.03 // INTEGRATION
Подключайтесь, как удобно
01SDK
Mobile SDK
iOS, Android, React Native и Flutter — нативный онбординг.
02WEB
Web SDK
Встраивается в торговую платформу или личный кабинет.
03API
REST API
HMAC, 30+ вебхуков и Swagger — интеграция за день.
04LINK
Ручные ссылки
Ссылка на верификацию по почте или SMS — без интеграции.
05FLOW
No-code Workflow
Собирайте онбординг трейдера из шагов и условий без кода.
SYS.04 // FLOW
Путь трейдера
01
Регистрация
Трейдер открывает счёт у брокера или на платформе.
02
Верификация
Документ, селфи и liveness за минуты.
03
Источник средств
Подтверждение происхождения капитала.
04
AML
Точный скрининг без лишних алертов.
05
Торговля
Трейдер допущен и выходит на рынок.
DEPLOY // TRADING
Меньше ложных алертов
с первого дня