15+
区块链
1B+
地址
real-time
评分
24/7
监控
FATF
Travel Rule
SYS.02 // METHODS
从钱包
到资金来源
选择一项检查——将它们组合成符合您风险策略的筛查流程。
根据与混币器、暗网、欺诈和制裁的关联对地址进行风险评分。
15+ 网络风险 0-100instant
0-100风险评分15+区块链
SYS.03 // INTEGRATION
按您喜欢的方式集成
01API
REST API
一次请求即可筛查地址/交易。HMAC、webhooks、Swagger。
02FLOW
No-code Workflow
无需编码即可构建筛查规则和风险阈值。
03UI
Dashboard
交易图谱、案例、告警队列、审计日志和角色。
04BULK
Bulk screening
通过 CSV 或 API 批量核查地址列表。
05HOOK
Webhooks
实时告警：新增制裁、风险关联、变更。
SYS.04 // WORKFLOW
无需编码构建您的筛查
01
编排筛查
将您的 AML 策略转化为可执行流程：风险阈值、操作和升级——无需编码。
工作原理 →
02
自定义规则
按资产类型、网络和地址类别设置您的阈值、名单和条件。
构建规则 →
03
现成预设
为交易所、钱包和支付服务预置的策略——快速启动。
查看预设 →
COVERAGE // BLOCKCHAINS
15+ 区块链
纳入监控
选择一个网络——我们将显示分析中的地址量。Bitcoin、Ethereum、Tron、BNB、Solana 及其他链、代币和稳定币。
Bitcoin
460M+
分析中的地址