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DOC_TYPE: KYB
企业验证的要求
企业验证修订: 2026-06-26语言: ZH
完成企业验证需要提供公司注册文件、地址证明和 UBO 信息。
企业验证所需的具体文件取决于发起请求企业的合规配置及您公司所注册的司法管辖区。但以下文件和信息通常是必须提供的。
01
标准文件要求
注册证书或同等公司注册文件。
公司章程（或同等组织文件）。
注册营业地址证明（如公司名下的水电费账单或银行对账单，须在 3 个月内签发）。
董事名册。
显示受益所有权的股东或成员名册。
02
UBO（最终受益人）信息
您通常需要识别根据发起请求企业的合规要求及适用法律，拥有或控制公司重大股份的所有个人。对于每位 UBO，您可能需要提供其全名、出生日期、国籍和地址。他们还可能被要求完成个人 KYC 核查。
03
可能需要的额外文件
拥有复杂集团所有权结构的企业需提供企业架构图。
代表公司行事的授权证明（如董事会决议或授权委托书）。
在部分受监管行业中，需提供最近的经审计财务报表。
与企业经营活动相关的许可证或监管批准。
提交的所有企业验证文件应为最新、未经改动且质量良好的文件。如无法提供原件，根据企业要求，经认证的副本可能被接受。如对您具体情况所需材料有疑问，请联系发起 KYB 核查的企业。
[ 文档结束 · REV 2026-06-26 ]