+96%
营收增长
15+
区块链
一键
集成
real-time
仪表盘内 AML
SYS.01 // VERIFY
我们确认的是持有人本人,
而不仅仅是身份
在兑换入口设置两层核查：这个人是谁——以及付款的银行卡是否真的属于他。
SYS.02 // INTEGRATION
一键接入或通过 API
通过兑换商聚合平台一键接入——或为任意加密服务提供 API 集成。
聚合平台 — 待接入
Premium Exchangerpremiumexchanger.com即将上线
IEX Exchangeriexexchanger.com即将上线
聚合平台集成正在开发中，即将开放。API 现已可用。
如何接入
01选择方式：通过聚合平台一键接入（即将上线）或通过 API——现已可用。
02设定核查策略：护照、银行卡、AML 阈值。
03验证与筛查自动运行——无需编写代码。
SYS.03 // AML IN DASHBOARD
WALLET01
钱包筛查
在付款前对地址在混币器、暗网与制裁名单中的风险进行评分。
TX02
交易分析
追踪资金来源并梳理交易图谱中的关联关系。
SANCTIONS03
制裁与地址
实时将地址与 OFAC SDN 及受制裁加密地址名单进行核对。
MONITOR04
监控
持续监控，并在出现新的风险关联时发出告警。
SYS.04 // FLOW
加密服务客户的完整旅程
01
接入
客户通过聚合平台进入兑换服务。
02
护照
通过证件与生物特征进行身份验证。
03
银行卡
确认付款银行卡的持有人。
04
AML
在仪表盘中进行钱包与交易筛查。
05
兑换
一笔合规的交易——客户完成兑换。