Требования к верификации бизнеса (KYB)

Проверка бизнеса (KYB)Редакция: 2026-06-26Язык: RU

Для прохождения верификации бизнеса необходимо предоставить регистрационные документы компании, подтверждение адреса и сведения об UBO.

Конкретные документы, необходимые для верификации бизнеса, зависят от конфигурации комплаенса запрашивающей компании и юрисдикции, в которой зарегистрирована ваша компания. Тем не менее следующие документы и сведения запрашиваются наиболее часто.

Стандартные требования к документам

Свидетельство о регистрации или аналогичный документ о регистрации компании.

Учредительный договор и устав (или аналогичный учредительный документ).

Подтверждение зарегистрированного адреса компании (например, счёт за услуги или банковская выписка на имя компании, выданные в течение 3 месяцев).

Реестр директоров.

Реестр акционеров или участников с указанием бенефициарного владения.

Информация об UBO (конечном бенефициарном владельце)

Как правило, вам потребуется идентифицировать всех физических лиц, которые владеют значительной долей в компании или контролируют её, в соответствии с требованиями комплаенса запрашивающей компании и применимым законодательством. Для каждого UBO может потребоваться предоставить полное имя, дату рождения, гражданство и адрес. Им также может быть предложено пройти индивидуальную KYC-проверку.

Дополнительные документы, которые могут быть запрошены

Схема корпоративной структуры для компаний со сложной групповой структурой владения.

Подтверждение полномочий действовать от имени компании (например, решение совета директоров или доверенность).

Последняя аудированная финансовая отчётность — в некоторых регулируемых отраслях.

Лицензии или регуляторные разрешения, связанные с деятельностью компании.

Все документы, представленные для верификации бизнеса, должны быть актуальными, неизменёнными и хорошего качества. Если оригиналы недоступны, в зависимости от требований компании могут быть приняты заверенные копии. По вопросам о том, что необходимо в вашем конкретном случае, обратитесь в компанию, инициировавшую KYB-проверку.

[ Конец документа · REV 2026-06-26 ]