Все системы работают
00:00:00:00
ONEKYC // INDUSTRY_01[ CHAIN · CRYPTO ]
ДЛЯ СФЕРЫ КРИПТОВАЛЮТЫ

KYC и AML
для крипто-
индустрии

КриптообменникиБиржиКошелькиP2P-сервисы

Обменники и биржи, кошельки и P2P-сервисы. Верифицируем пользователей по паспорту и карте, подключаемся в один клик и проверяем транзакции на чистоту — всё в одном кабинете.

> USER ONBOARDING
ПОДКЛЮЧИТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ
+96%
Рост выручки
15+
Блокчейнов
1 клик
Интеграция
real-time
AML в кабинете
SYS.01 // VERIFY

Подтверждаем владельца,
а не только личность

Два уровня проверки на входе в обменник: кто человек — и его ли карта, с которой идёт оплата.

01[ PASSPORT ]
По паспорту

OCR и проверка подлинности документа, liveness и Face Match — подтверждаем личность клиента крипто-сервиса за секунды.

OCRlivenessface match
02[ CARD_OWNER ]
По картеСКОРО

Подтверждаем, что карта, с которой идёт оплата, действительно принадлежит пользователю — защита от чужих и краденых карт. Фича в разработке — скоро.

BIN + PAN3-D Securecard = user
SYS.02 // INTEGRATION

В один клик или по API

Подключайтесь через агрегаторы обменников в один клик — или по API под любой крипто-сервис.

АГРЕГАТОРЫ — В ОЖИДАНИИ
Premium Exchangerpremiumexchanger.comСКОРО
IEX Exchangeriexexchanger.comСКОРО
Интеграция через агрегаторы в разработке — откроется в ближайшее время. API доступен уже сейчас.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
01Выберите способ: в один клик через агрегатор (скоро) или по API — доступно сейчас.
02Укажите политику проверок: паспорт, карта, AML-пороги.
03Верификация и скрининг запускаются автоматически — без кода.
SYS.03 // AML IN DASHBOARD
DASHBOARD // AML

AML-проверки
прямо в кабинете

Не нужен отдельный сервис: скрининг кошельков и транзакций встроен в тот же кабинет, где идёт верификация пользователей.

WALLET01
Скрининг кошельков

Риск-скоринг адресов по миксерам, даркнету и санкциям — до выплаты.

TX02
Анализ транзакций

Трассировка источника средств и связей по графу транзакций.

SANCTIONS03
Санкции и адреса

Сверка с OFAC SDN и санкционными списками крипто-адресов в реальном времени.

MONITOR04
Мониторинг

Непрерывный контроль и алерты при появлении новых рисковых связей.

SYS.04 // FLOW

Полный путь клиента крипто-сервиса

01
Онбординг

Клиент заходит в обменник через агрегатор.

02
Паспорт

Верификация личности по документу и биометрии.

03
Карта

Подтверждение владельца платёжной карты.

04
AML

Скрининг кошелька и транзакции в кабинете.

05
Обмен

Чистая сделка — клиент проходит обмен.

DEPLOY // CRYPTO

Подключите крипто-сервис
в один клик