От кошелька
до источника средств
Выберите проверку — соберите из них поток скрининга под вашу политику риска.
Риск-скоринг адреса по связям с миксерами, даркнетом, мошенничеством и санкциями.
Подключайтесь, как удобно
Скрининг адреса/транзакции одним запросом. HMAC, вебхуки, Swagger.
Собирайте правила скрининга и пороги риска без кода.
Граф транзакций, кейсы, очередь алертов, аудит-лог и роли.
Массовая проверка списков адресов через CSV или API.
Алерты в реальном времени: новые санкции, рисковые связи, изменения.
Соберите свой скрининг без кода
Преврати политику AML в исполняемый флоу: пороги риска, действия и эскалации — без кода.
Свои пороги, списки и условия по типам активов, сетям и категориям адресов.
Преднастроенные политики под биржи, кошельки и платёжные сервисы — быстрый старт.
15+ блокчейнов
под мониторингом
Выберите сеть — покажем объём адресов под анализом. Биткоин, Ethereum, Tron, BNB, Solana и другие сети, токены и стейблкоины.